Goodstudents.ru

 

 

 

 

 

Задачи по банковскому делу с решениями и выводами Пакет документов для открытия расчетного счета
Пакет документов для открытия расчетного счета


Пакет документов для открытия расчетного счета

0401025

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

на открытие счета

Наименование банка: Коммерческий банк «Русский Стандарт»

Полное и точное наименование заявителя: Закрытое Акционерное Общество «ЛюксТекс»

_____________________________________________________________________________

Просим открыть _____расчетный_______ счет в _____рублях________________________

(указать тип счета: расчетный, текущий и др.) (наименование валюты счета)

на основании договора банковского счета №_8790__ от «20»апреля 2012 года. Нормативные акты, регулирующие операции по указанному счету, и условия

обслуживания в КБ «Русский стандарт» нам известны.

Руководитель Генеральный директор Кузьмина /Кузьмина П.И. /

(Должность) (Подпись) (Фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер Осокина /Осокина Н.Н./

(Подпись) (Фамилия, инициалы)

М.П.

«20» апреля 2012 года

ОТМЕТКИ БАНКА

Открыть счет разрешаю

Документы на оформление счета и совершение операций по счету проверил

Первый заместитель Председателя Правления / Директор

Смирнов

(подпись)

Главный бухгалтер/ Колосова

Бухгалтер (подпись)

«22» апреля 2012 года

 

СЧЕТ ОТКРЫТ

№ балансового счета

№ лицевого счета

89612495702

89300056703

 

“УТВЕРЖДЕН”
Решением Учредительного собрания от

“10” апреля 2011 г.

Протокол № 879

 

УСТАВ
Закрытого акционерного общества
“__ЛюксТекс__”

Иваново

2011 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав определяет порядок организации и деятельности коммерческой организации ЗАО “ЛюксТекс”, образованной на основании настоящего Устава и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в форме закрытого акционерного общества (далее - Общество).

1.2. Требования настоящего Устава обязательно для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

1.3. Полное фирменное наименование на русском языке: Закрытое акционерное общество “ЛюксТекстиль”.

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ЗАО “ЛюксТекс”.

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г.Иваново, ул. Станкостроителей, д 17б

по которому размещается единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

1.5. Общество создано без ограничения срока.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, которое учитывается на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

2.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также иные реквизиты или сведения, предусмотренные действующим федеральным законодательством или законодательством субъектов РФ. Печать может содержать фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.5. Общество может быть учредителем других юридических лиц, в том числе с участием иностранного капитала.

2.6. Общество проводит все кассовые и расчетные операции в соответствии с действующим законодательством и несет ответственность за достоверность данных бухгалтерского учета. Финансовый год начинается с 1 января и заканчивается 31 декабря календарного года.

2.7. Общество имеет преимущественное право приобретения своих акций, продаваемых его акционерами, в течение 30 дней после окончания срока преимущественного права акционеров Общества по приобретению акций, продаваемых другими акционерами этого Общества, в соответствии с п.7.5. настоящего Устава, если акционеры не использовали свое преимущественное право.

3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Общество создается для осуществления коммерческой деятельности, обеспечивающей извлечение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:
-Производство текстильных изделий

Общество вправе заниматься любыми иными видами деятельности, не запрещенными действующим законодательством РФ.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие им виды деятельности.

Общество осуществляет торговую, производственную, сервисную, информационно-консультационную, а также иные виды деятельности во всех сферах производства, экономики, науки, образования, культуры, искусства, здравоохранения и спорта на всей территории Российской Федерации и за рубежом.

3.3. Все вышеуказанные и другие виды деятельности осуществляются Обществом, как в Российской Федерации, так и за рубежом в рамках внешнеэкономической и внешнеторговой (импорт-экспорт) деятельности в соответствии с действующим законодательством, в том числе посредством совершения сделок в виде экспортных, риэлторских, товарообменных, торгово-посреднических, бартерных и иных операций.

3.4. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

4. ДОЧЕРНИЕ, ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА И СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица в соответствии с действующим законодательством. Решение о создании и (или) участии в дочерних и зависимых обществах принимается Обществом в соответствии с настоящим Уставом.

4.2. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с действующим законодательством.

4.3. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Советом директоров и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

4.4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами и осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

4.5. После принятия решения о создании филиала или открытия представительства Совет директоров утверждает Положение о данном филиале (представительстве) и утверждает условия договора с назначенным руководителем филиала или представительства.

4.6. Сведения о филиалах и представительствах Общества должны содержаться в Уставе Общества. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета Директоров Общества. Такие изменения и дополнения в Устав Общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

5.2. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества, если иное не установлено законом. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества лишь в случаях, прямо установленных законом или договором между ними.

5.3. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры отвечают по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций.

5.4. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его акционеров или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. Несостоятельность (банкротство) Общества считается происшедшей по вине его акционеров или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, только в случае, когда указанные лица использовали имеющиеся у них право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

5.5. Акционеры или другие лица, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, несут солидарную ответственность с Обществом только по сделкам, заключенным последним в надлежащей форме и во исполнение таких указаний, составленных в соответствующей форме. Акционеры или другие лица, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, не несут солидарную (субсидиарную) ответственность с Обществом в случае, если ответственность по сделкам, заключенным Обществом во исполнение таких указаний, наступила вследствие вины и (или) недобросовестности самого Общества.

5.6. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

6.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и состоит из номинальной стоимости размещенных акций общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

6.2. Все акции Общества являются именными.

6.3. Размер уставного капитала Общества равен 120000000рублей и состоит из 56 обыкновенных акций.

Номинальная стоимость каждой акции составляет 154000 рублей, форма акций - бездокументарная.

6.4. Общество в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Уставом, вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 120 обыкновенных именных акций (объявленные акции), номинальной стоимостью равной номинальной стоимости размещенных акций.

Порядок и условия размещения Обществом объявленных акций определяются на основе решения Совета директоров.

6.5. Общество вправе выпускать привилегированные акции в порядке, предусмотренном действующим законодательством, при условии внесения изменений в Устав Общества, касающиеся размера и порядка выплаты дивидендов акционерам - владельцев, привилегированных акций и прав, предоставляемых акциями каждого типа.

Общество также вправе выпускать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

6.6. Акции Общества должны быть оплачены в размере не менее 50% от номинальной стоимости в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества, остальные акции оплачиваются в течение года с момента регистрации Общества с учетом особенностей, установленных законодательством. Дополнительные акции общества должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента выпуска акций.

6.7. Оплата акций общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, имуществом или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплата облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться только деньгами.

6.8. При оплате дополнительных акций общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится Советом директоров в порядке, предусмотренном ст.17 настоящего Устава.

Если номинальная стоимость приобретаемых таким способом акций и иных ценных бумаг Общества составляет более 200 установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда, то необходима денежная оценка независимым оценщиком (аудитором) вклада, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг Общества.

6.9. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, кроме акций, распреляемых между Учредителями при создании Общества.

В случае неполной оплаты акций в течение срока, установленного п. 6.6. настоящего Устава, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к обществу.

Акции, поступившие в распоряжение общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение общества, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

6.10. Общество вправе увеличить уставный капитал Общества способами, на условиях и в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством, в том числе нормативными актами Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, если решение об увеличении принято органом управления Общества, в компетенции которого находится принятие соответствующего решения.

6.11. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций может быть принято Советом директоров в случаях, допускаемых законодательством, в этом случае Совет директоров полномочен принимать решение о внесении соответствующих изменений и дополнений в Устав или принимать Устав в новой редакции, в порядке установленном законодательством

6.12. Общество вправе уменьшить уставный капитал Общества по основаниям, способами, на условиях и в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством, в том числе нормативными актами Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, если решение об уменьшении принято органом управления Общества, в компетенции которого находится принятие соответствующего решения.

6.13. Совет директоров дополнительно вправе утвердить Положение об изменении величины уставного капитала Общества, которое должно содержать порядок и условия изменения величины уставного капитала Общества.

7. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

7.1. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные юридические и физические лица на правах и в порядке, определяемом законодательством и настоящим Уставом.

Сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, указываются в реестре акционеров Общества.

7.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры Общества имеют право:

1) участвовать в управлении делами Общества в порядке, определяемом настоящим Уставом;

2) получать часть прибыли в виде дивидендов, если решением Общего собрания принято решение об их выплате;

3) получать информацию о деятельности общества, знакомиться с отчетами ревизионной комиссии, с данными бухгалтерского учета и другой документации в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом;

6) избирать и быть избранными в органы управления и контрольные органы Общества;

7) получить часть имущества общества в случае ликвидации Общества;

8) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или совершении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- совершения крупной сделки, решение о совершении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с ст.18 настоящего Устава, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или совершении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, в связи с чем ограничиваются их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;

- иных случаях, предусмотренных действующими законами.

9) обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства, устава общества, в случае, если акционер (акционеры) не принимал участия в общем собрании или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его (их) права и законные интересы.

10) иные права, предусмотренные действующим законодательством.

7.3. Число акционеров Общества не должно превышать пятидесяти.

7.4. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

7.4.1. Акционер Общества - физическое лицо может передавать право своего голоса по доверенности другому лицу (юридическому и (или) физическому); доверенность должна быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства, администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на лечении, или заверена нотариусом.

7.4.2. Акционер - юридическое лицо может передавать право на голосование своим пакетом акций или его частью  по доверенности, заверенной самим юридическим лицом.

Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации. К доверенности в обязательном порядке должны прилагаться документы или выписки из них, оформленные надлежащим образом, подтверждающие полномочия лица, подписавшего доверенность.

7.4.3. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в собрании.

7.4.4. В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения Общего собрания акционеров, определяемых в соответствии с настоящим Уставом, лицо, включенное в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на собрании в соответствии с указаниями приобретателя акции. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

7.4.5. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

7.5. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

Это означает, что каждый акционер, воспользовавшийся преимущественным правом, вправе купить часть предложенных к продаже акций, не превышающую в процентном соотношении количества принадлежащих ему акций в общем количестве акций Общества (без учета акций, принадлежащих акционеру, предложившему свои акции для продажи).

Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом других акционеров общества. Преимущественное право приобретения акций действует в течение 30 дней с даты уведомления акционеров о продаже акций третьим лицам.

Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций, то преимущественным правом приобретения акций, продаваемых акционерами Общества, обладает Общество в соответствии с п.2.7 настоящего Устава.

Уступка преимущественного права акционерами и (или) Обществом не допускается.

7.6. Акционеры Общества обязаны:

1) оказывать обществу содействие в его деятельности;

2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;

3) соблюдать положения Устава;

4) исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу.

8. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

8.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% его уставного капитала.

Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом общества. Размер ежегодных отчислений равен 5% от чистой прибыли до достижения размера, определенного настоящим пунктом.

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

8.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

Если по окончании второго и каждого следующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, устанавливаемого Федеральным законом, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

9. ОБЛИГАЦИИ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

9.2. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров, в порядке и на условиях, определенных действующим законодательством.

10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

10.2. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, если иное не предусмотрено решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

10.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества за текущий год. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов общества.

10.4. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

10.5. Дата выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть позднее 60 дней со дня принятия решения о их выплате.

10.6. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям в случаях, определенных Федеральным законом.

11. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества, далее именуемое “Общее собрание акционеров”.

11.2. Совет директоров Общества может избираться по решению Общего собранию акционеров в случаях, предусмотренных настоящим Уставом.

11.3. При отсутствии Совета директоров или решения Общего собрания акционеров о создании Совета директоров функции Совета директоров, предусмотренные настоящим Уставом, осуществляет Общее собрание акционеров. В этом случае, органом (лицом), к компетенции которого относится решение вопросов о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении повестки дня, является Салонин Д.И.

11.4. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Создание коллегиального исполнительного органа не предусмотрено.

11.5. В случае сокращения количества акционеров Общества до одного, решения по вопросам относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером единолично и оформляются письменно. При этом не применяются положения устанавливающие порядок созыва Общего собрания акционеров порядок, проведения Общего собрания акционеров, создание счетной комиссии Общества за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание (годовое общее собрание акционеров) в период с начала марта по июнь каждого года. Общие собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными и (или) чрезвычайными.

12.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава общества в новой редакции, кроме случаев предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) решение о создании Совета директоров и определение его количественного состава, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) передача полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю;

7) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, в случаях, когда настоящим Уставом и действующим законодательством решение этого вопроса не относится к компетенции Совета директоров;

8) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизор) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

11) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;

12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

13) образование счетной комиссии или назначение лица лица, выполняющего ее функции;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных ст. 19 настоящего Устава и действующим законодательством;

16) принятие решения об одобрении крупных сделок, в случаях предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством, когда предметом сделки является имущество, стоимостью более 50 % от балансовых активов Общества;

17) приобретение и выкуп Обществом размещенных акций, в случаях предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством;

18) участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества;

20) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом.

Решение по вопросам, указанным в пп. 1-20 настоящего пункта, относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, за исключением случаев предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством.

12.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом.

12.4. Право голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, имеют акционеры - владельцы обыкновенных акций общества.

12.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Уставом или действующим законодательством не установлено иное число голосов акционеров.

12.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2,7,14-19 пункта 12.2. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров общества.

12.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 пункта 12.2. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

12.8. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания устанавливается решением Общего собрания акционеров и Положением об Общем собрании акционеров, утверждаемым решением Общим собранием акционеров.

12.9. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

12.10. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров не позднее 10 дней с даты принятия этих решений в порядке, установленном для уведомления акционеров о созыве Общего собрания акционеров.

12.11. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), путем заочного голосования (опросным путем).

Порядок проведения такого собрания определяется в Положении о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования, которое должно быть утверждено Общим собранием акционеров.

12.12. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, установленную Советом директоров.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения собрания.

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должен содержать данные, предусмотренные Федеральным Законом.

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов.

Изменения в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

12.13. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем направления акционерам заказных писем, либо путем личного вручения письменного сообщения о проведении общего собрания акционеров под расписку акционеру, либо его полномочному представителю. Общее собрание акционеров может принять решение об изменении формы уведомления акционеров.

Общество обязано направить письменное уведомление о проведении Общего собрания акционеров за 30 дней до даты его проведения, за исключением уведомлений об Общих собраний акционеров проводимых в заочной форме, которые направляются одновременно с бюллетенями не позднее чем за __________ дней до дня окончания приема бюллетеней.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

  • полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
  • дату, время и место проведения Общего собрания акционеров;
  • дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
  • повестку дня Общего собрания акционеров;
  • порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

12.14. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций общества на дату внесения предложений, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления общества, избрание которого осуществляется Общим собранием, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

12.15. Предложение о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представившего их акционера (акционеров), количества и категории (типа) принадлежащих ему (им) акций и должен быть подписан акционером (акционерами).

12.16. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается. К письму о выдвижении кандидата прилагается согласие кандидата на занятие должности в органе управления, в который он выдвигается, а также подтверждение кандидатом ознакомления с настоящим Уставом и другими внутренними документами Общества.

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока, установленного п. 12.14 настоящего Устава.

Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию (ревизора), за исключением следующих случаев:

  • акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный п. 12.14 Устава;
  • акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного п. 12.14 Устава количества голосующих акций общества;
  • данные, предусмотренные п. п. 12.15, 12.16 Устава, являются неполными.

Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию (ревизора) Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос в повестку дня или представившему предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.

12.17. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, письменных требований ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Решением должна быть определена форма проведения Общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование). Совет директоров не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, если требование ревизионной комиссии, аудитора, а также указанного акционера (акционеров) о проведении внеочередного Общего собрания содержит определение формы его проведения.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10% голосующих акций Общества.

12.18. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, предъявляемое акционером (акционерами), должно содержать вопросы, подлежащие внесению в повестку дня, имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества и категории (типа) принадлежащих ему акций и быть подписано им. В требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из вопросов а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

12.19. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10% голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания совет директоров Общества должен принять решение о созыве внеочередного собрания либо об отказе в созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии, аудитора или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10% голосующих акций Общества, может быть принято, если:

  • не соблюден установленный настоящим Уставом порядок предъявления требования о созыве собрания;
  • акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного п. 12.17 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
  • ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции.

Решение Совета директоров общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим такого созыва, не позднее трех дней с момента принятия решения.

12.20. В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока Совет директоров не примет решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.

В этом случае расходы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

12.21. Для определения кворума Общего собрания акционеров, разъяснения вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров, разъяснения порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечения установленного порядка голосования и прав акционеров на участие в голосовании, подсчета голосов и подведения итогов голосования, составления протокола об итогах голосования, передачи в архив бюллетеней для голосования создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров.

В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров общества, члены ревизионной комиссии, члены правления Общества, Генеральный директор, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности. Общее собрание акционеров вправе дополнительно утвердить положение о счетной комиссии.

Функции счетной комиссии может осуществлять уполномоченное лицо, избранное решением Общего собрания акционеров. На данное лицо распространяются все требования, предъявляемые к счетной комиссии и ее членам.

12.22. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного Общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении повторного Общего собрания акционеров не допускается.

Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Устава для созыва Общего собрания акционеров.

12.23. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу “одна голосующая акция общества - один голос”.

12.24. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Бюллетень для голосования выдается акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров.

Подсчет голосов при голосовании бюллетенями проводится в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством.

12.25. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, который подписывается членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

Итоги голосования доводятся до сведения акционеров после закрытия Общего собрания акционеров путем направления отчета об итогах голосования заказными письмами.

12.26. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия собрания, в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем Общего собрания акционеров.

В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

  • место и время проведения собрания;
  • общее количество голосов, которым обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
  • количество голосов, которым обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
  • председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе Общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и решения, принятые собранием.

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Совет директоров избирается на основании решения Общего собрания акционеров о создании Совета директоров.

13.2. К исключительной компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в соответствии с положениями настоящего Устава;

5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения обществом акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством;

6) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;

7) определение рыночной стоимости имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, в случаях предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством;

9) назначение Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;

10) выработка рекомендаций по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

11) выработка рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование резервного и иных фондов Общества;

13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания либо к компетенции иных органов управления Обществом;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества;

15) принятие решения об участии общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 18 пункта 12.1 настоящего Устава;

16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством;

17) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством;

18) определение реестродержателя Общества - независимого специализированного регистратора, утверждение условий договора с ним и расторжение договора с ним;

19) иные вопросы отнесенные настоящим Уставом и действующим законодательством к компетенции Совета директоров.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генерального директора.

13.2. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров или Положением о Совете директоров, утверждаемом Общим собранием акционеров. Положение о Совете директоров может содержать требования, предъявляемые к кандидатам в члены Совета директоров.

Члены Совета директоров общества избираются годовым Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом общества, сроком на один год. Члены Совета директоров могут избираться на внеочередных Общих собраниях акционеров, в случаях предусмотренных настоящим Уставом.

Выборы членов Совета директоров осуществляются акционерами, владеющими обыкновенными голосующими акциями.

Решение принимается простым большинством голосов акционеров, присутствующих на собрании.

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

13.3. Если решением Общего собрания акционеров не предусмотрено создание Совета директоров, вопрос о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении повестки дня принимает _________________.

13.4. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

13.5. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председателем Совета директоров не может быть лицо, осуществляющее функции Генерального директора.

Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

В случае отсутствия председателя Совета директоров по решению Совета директоров функции председателя осуществляет один из его членов, в том числе и Генеральный директор, если он является членом Совета директоров.

13.6. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров.

Совет директоров может принимать решения заочным голосованием (опросным путем) по всем вопросам его компетенции.

Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров.

Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или действующим законодательством. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров или третьим лицам запрещается.

Председатель Совета директоров при принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров имеет право решающего голоса.

14. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, назначаемым Советом директоров сроком на _____________ либо без ограничения срока, что должно быть отражено в решении Совета директоров.

Трудовой договор (контракт) между Обществом и Генеральным директором Общества, подписывается от имени Общества председателем Совета директоров, или иным лицом, уполномоченным Советом директоров.

14.2. Совет директоров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и расторжении с ним трудового договора.

14.3. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других юридических лиц не допускается без предварительного согласия Совета директоров.

14.4. В качестве Генерального директора может выступать только физическое лицо. Общество вправе передать по договору полномочия своего Генерального директора управляющему (коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю).

Договор с управляющим подписывается от имени Общества председателем Совета директоров, или иным лицом, уполномоченным Советом директоров.

14.5. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

14.6. Генеральный директор:

  • без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
  • выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
  • издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
  • организует выполнение решений Общего собрания акционеров;
  • организует выполнение решений Совета директоров;
  • принимает решения по другим вопросам, связанным с деятельностью Общества, не входящим в компетенцию Общего собрания акционеров и Совета директоров;
  • осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным Законом “Об акционерных обществах” или Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

14.7. Генеральный директор обязан:

а) выполнять решения, принятые Общим собранием акционеров и Совета директоров, в сроки, указанные в таких решениях или, если решением срок исполнения не установлен, в разумные сроки;

б) предоставлять отчет о хозяйственной деятельности Общества в порядке и в сроки устанавливаемые Советом директоров;

в) выполнять обязательные указания основного Общества в случаях предусмотренных Уставом, если такие указания оформлены надлежащим образом, и в сроки, указанные в таких указаниях или, если в указаниях срок исполнения не установлен, в разумные сроки;

г) по требованию основного общества, Совета директоров предоставлять всю необходимую информацию и разъяснения о деятельности Общества и документы, связанные с деятельностью Общества, в сроки, указанные в таких требованиях;

д) по требованию Совета директоров предоставлять декларацию о своих доходах;

е) сообщать Совету директоров о всех сделках Общества, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

ж) предупреждать Совет директоров о своем увольнении за один месяц до расторжения трудового договора с указанием причин;

з) выполнять иные требование и обязанности, установленные Уставом Обществом, трудовым договором (контрактом), внутренними документами Общества и действующим законодательством.

14.9. Генеральный директор имеет право первой подписи.

14.10. На время отсутствия Генерального директора Совет директоров может назначить исполняющего обязанности Генерального директора на период временного отсутствия, по согласованию с Генеральным директором, или до принятия решения о назначении нового Генерального директора, без согласования с Генеральным директором.

15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

15.1. Генеральный директор Общества или управляющий при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

15.2. Генеральный директор Общества или управляющий несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством РФ.

15.3. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора Общества, а равно управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

15.4. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу Генеральным директором Общества или управляющим, вправе обратиться в суд Общество или его акционер, владеющий не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций.

16. ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ ОБЩЕСТВОМ

16.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

16.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению его Совета директоров.

Совет директоров не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90% уставного капитала общества.

Акции, приобретенные Обществом по решению Совета директоров, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций или об увеличении номинальной стоимости остальных акций за счет погашения приобретенных акций с сохранением размера уставного капитала, предусмотренного Уставом Общества.

16.3. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций (но не менее 30 дней).

16.4. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами или иным имуществом, определяемым решением органа, принявшего решение о приобретении акций.

Цена приобретения Обществом обыкновенных акций определяется их рыночной стоимостью, определяемой в соответствии со ст.17 Устава.

16.5. Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено обществом с учетом ограничений, установленных п. 16.3. настоящего Устава, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

16.6. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в п. 16.3. настоящего Устава.

16.7. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

  • до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
  • если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
  • если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им привилегированных акций определенного типа:

  • до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
  • если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
  • если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Советом директоров ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, владельцы которых обладают преимуществом в очередности выплаты ликвидационной стоимости перед владельцами типов привилегированных акций, подлежащих приобретению, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

16.8. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с п. 9 п. 7.2. настоящего Устава.

17. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ

17.1. Рыночная стоимость имущества, включая акции или иных ценные бумаги Общества, определяется решением Совета директоров с учетом требований, предусмотренных действующим законодательством.

Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых требуется определение рыночной стоимости имущества, является членом Совета директоров, рыночная стоимость имущества определяется решением тех членов совета, которые не заинтересованы в совершении сделки.

17.2. В случаях предусмотренных законодательством, а также по решению Совета директоров для определения рыночной стоимости имущества должен быть привлечен независимый оценщик (аудитор).

18. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

18.1. Крупными сделками являются:

сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25% и более балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества.

Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется Советом директоров в соответствии со ст.17 настоящего Устава.

18.2. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается советом директоров общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

В случае, если единогласие Совета директоров общества по вопросу о совершении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью свыше 50% балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

19. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

19.1. Лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, признаются: член совета директоров общества, лицо, занимающее должность в иных органах управления Общества, акционер (акционеры), владеющий совместно со своим аффилированным лицом (лицами) не менее чем 20% голосующих акций Общества, в случае, если указанные лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры, а также все их аффилированные лица:

  • являются стороной такой сделки или участвуют в ней в качестве представителя, посредника или выгодоприобретателя;
  • владеют не менее чем 20% голосующих акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника;
  • занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

19.2. Лица, указанные в п. 19.1 настоящего Устава, обязаны довести до сведения Совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:

  • о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) не менее чем 20% голосующих акций (долей, паев);
  • о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
  • об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

19.3. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров с учетом требований законодательства.

19.4. В случае, если все члены Совета директоров признаются заинтересованными лицами, сделка может быть совершена по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством голосов акционеров, не заинтересованных в сделке.

19.5. В случаях, прямо предусмотренных законодательством, решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров - владельцев голосующих акций большинством голосов акционеров, не заинтересованных в сделке.

19.6. Общее собрание акционеров может принять решение об установлении хозяйственных отношений с лицом, сделки с которым могут быть признаны совершенными с заинтересованностью по настоящей статье, определив характер и срок таких отношений и предельную сумму всех сделок между этим лицом и Обществом. В таком случае, не требуется разрешение на каждую сделку, совершенную в пределах требований установленных решением Общего собрания акционеров.

20. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР), АУДИТОР ОБЩЕСТВА

20.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров в соответствии с уставом общества избирается ревизионная комиссия Общества либо ревизор Общества.

Порядок деятельности ревизионной комисси (ревизора) определяется положением о ревизионной комиссии (ревизоре), утверждаемой Общим собранием акционеров.

20.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также в любое время по инициативе ревизора, решению общего собрания акционеров, совета директоров или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций общества.

20.3. Ревизор имеет право:

  • требовать все документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества и знакомиться с ними;
  • требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с положениями настоящего Устава.

20.4. Члены ревизионной комиссии (ревизор) не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

При избрании ревизора не могут участвовать в голосовании акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

20.5. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормами действующего законодательства и на основании заключаемого с ним договора.

Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

20.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизор (или аудитор) составляет заключение, в котором:

подтверждается достоверность данных отчетов и иных финансовых документов Общества;

содержится информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

21. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

21.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством, а также осуществлять раскрытие информации в порядке, предусмотренном законодательством о рынке ценных бумаг.

21.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.

21.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

21.4. Общество обязано хранить следующие документы:

  • решение и договор о создании Общества, устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;
  • документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
  • внутренние документы Общества, утверждаемые Общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;
  • положение о филиале или представительстве Общества;
  • годовой финансовый отчет;
  • проспект эмиссии акций Общества, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законодательством;
  • документы бухгалтерского учета;
  • документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
  • протоколы Общих собраний акционеров, заседаний совета директоров, ревизионной комиссии;
  • списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций;
  • заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
  • списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав;
  • иные документы, предусмотренные законодательством.

21.5. Общество хранит документы, предусмотренные п. 21.4. настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц.

21.6. По требованию акционера, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом общества, включая изменения и дополнения к нему.

21.7. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам Общества, перечисленным в п. 21.4. настоящего Устава (за исключением документов бухгалтерского учета), и обязано предоставить им по требованию копии соответствующих документов. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

Размер платы за изготовление копий документов и отправление документов по почте устанавливается Генеральным директором общества и не может превышать стоимости соответствующих расходов.

22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

22.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

22.2. Общество может быть ликвидировано добровольно или по решению суда на основании действующего законодательства и в определяемом законом порядке.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

23. ПРАВО, ПОДЛЕЖАЩЕЕ ПРИМЕНЕНИЮ

23.1. В отношениях, не урегулированных положениями настоящего Устава, Общество, акционеры и органы Общества руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации и иными международными соглашениями, ратифицированными Российской Федерацией.

 

Форма N ¦Р¦5¦1¦0¦0¦1¦


СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА


Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным

законом "О государственной регистрации юридических лиц" в Единый

государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании

Закрытое Акционерное Общество «ГолдТекс»

(полное наименование юридического лица с указанием

организационно-правовой формы)

ЗАО «ГолдТекс_____

(сокращенное наименование юридического лица)

ЗАО «ГолдТекс

(фирменное наименование)


"10" "апреля" "2011" за основным государственным

регистрационным номером


4 8 3 8 3 1 8 1 7 3 1 7 2 9


Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы по г Иваново

__________________________________________________________________

(Наименование регистрирующего органа)





Должность уполномоченного лица НАЧАЛЬНИК ИСНСПЕКЦИИ

регистрирующего органа _Карташов_____Карташов Л.Т.___

(подпись, ФИО)

   Министерство Российской Федерации по налогам и сборам
 
                               СВИДЕТЕЛЬСТВО
          о постановке на учет в налоговом органе юридического лица,
   образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации,
           по месту нахождения на территории Российской Федерации
 
   Настоящее  Свидетельство  выдано  в  соответствии  с положениями части
   первой
   Налогового кодекса Российской Федерации, принятого Федеральным законом
   от 31 июля 1998 года N 146-ФЗ,
   юридическому   лицу   Закртыого акционерного общества «ЛюксТекс»
    (полное наименование в соответствии с учредительными документами)
    местонахождение  Российская Федерация, Ивановская обл, г.Иваново, ул     Станкостроителей, д. 17б
    (адрес места нахождения в соответствии с учредительными документами!
    сведения о регистрации:
    вид документа Свидетельство о государственной регистрации
    (наименование)
    реквизиты документа 06014 Х11-КИ "10" Апреля 2011 
    (серил, номер, дата выдачи /утверждения/)
    наименование органа, выдавшего /утвердившего/ документ
    Ивановский территориальный отдел УГР г.Иваново
    и подтверждает постановку юридического лица на учет "11" Апреля 2011
    (число,месяц,год постановки на учет)
    по месту нахождения в инспекции МНС РФ
    по Ивановскому району, г. Иваново
    (наименование инспекции МНС РФ и ее код)
    А присвоение ему Идентификационного Номера Налогоплательщика:
    Дата выдачи Свидетельства "13" Апреля 2011
 
   (число, месяц, год)
    Свидетельство  применяется  во  всех предусмотренных законодательством
   случаях  и  подлежит замене в случае [DEL: изменения приведенных в нем
   сведений, а :DEL] также в случае порчи, утери.
    Е.М. Жаравина
 
   серия 66 No. 011 3074
 
   6 6 6 0
    6|6|6|0|0|4|4|6|4 7
    ИНН юридического лица
    6|6|6|0|0|1|0|0|1
    с кодом причины постановки на учет
    Зам.руководителя инспекции МНС РФ по Ивановскому району, г. Иваново

ВЫПИСКА 
из Единого государственного реестра юридических лиц

10 апреля 2011 №__________ 114218_______ 
(дата)
Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице
____________________ Общество Закрытое акционерное общество                   .
(полное наименование юридического лица)
1067712439342
(основной государственный регистрационный номер)
включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по месту нахождения данного юридического лица, по следующим показателям:

 

N
п/п

Наименование показателя

Значение показателя

1

2

3

 

Сведения об организационно-правовой форме и наименовании юридического лица

 

1

Организационно-правовая форма

Закрытое акционерное общество

2

Полное наименование юридического лица

Закрытое акционерное общество «ЛюксТекс»

3

Сокращенное наименование юридического лица

ЗАО «ЛюксТекс»

4

Фирменное наименование юридического лица

Закрытое акционерное общество «ЛюксТекс»

5

Наименование юридического лица на языке народов Российской Федерации

нет

6

Национальный язык

нет

7

Наименование юридического лица на иностранном языке

нет

8

Иностранный язык

нет

9

ИНН

4834332434

 

Сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица

 

Сведения о принадлежности адреса

10

Вид адреса

Адрес постоянно действующего исполнительного органа

11

Наименование органа

Генеральный директор

Адрес (место нахождения) юридического лица

12

Почтовый индекс

153000

13

Субъект Российской Федерации

Город Иваново

14

Район

Ивановский

15

Город

Иваново

16

Населенный пункт

Иваново

17

Улица (проспект, переулок и т.д.)

Улица Станкостроителей

18

Номер дома (владение)

17

19

Корпус (строение)

б

20

Квартира (офис)

офис 112

Контактный телефон

юридического лица

21

Код города

4932

22

Телефон

3110809

23

Факс

нет

 

Сведения об уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевых взносах)
юридического лица



 

2

3

24

Вид

Уставный капитал

25

Размер (в рублях)

120000000

 

Сведения о состоянии юридического лица и регистрирующем органе, в котором находится
регистрационное дело

 


26

Сведения о состоянии юридического лица

Действующее

27

Наименование регистрирующего органа, в котором находится регистрационное дело

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Иванову

 

Сведения об образовании юридического лица

 

28

Способ образования

Государственная регистрация юридического лица при создании

29

Дата регистрации

10 апреля 2011

30

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1067712439342

31

Наименование органа, зарегистрировавшего создание юридического лица

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Иванову

 

Сведения о прекращении деятельности юридического лица
32 Сведений нет
Сведения о количестве учредителей (участников)юридического лица

 

33

Количество учредителей (участников) - всего

1

в том числе

34

- юридических лиц

0

35

- физических лиц

1

 

Сведения об учредителях (участниках) юридического лица - российских юридических лицах
36                                                                        Сведений нет
Сведения об учредителях (участниках)юридического лица - иностранных юридических лицах
37                                                                        Сведений нет
Сведения об учредителях (участниках) юридического лица - физических лицах

 

1

Данные учредителя (участника) - физического лица

38

Фамилия

Кузьмина

39

Имя

Полина

40

Отчество

Игоревна

41

Размер вклада (в рублях)

10000000

 

Сведения о держателе реестра акционеров акционерного общества
42 Сведений нет
Сведения о юридических лицах, правопреемниках при реорганизации
43 Сведений нет
Сведения о крестьянском (фермерском) хозяйстве, на базе имущества которых создан >производственный кооператив или хозяйственное товарищество
44 Сведений нет
Сведения о количестве физических лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени
юридического лица

 

45

Количество

1

 

Сведения о физических лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени
юридического лица

 

1

46

Должность

Генеральный директор

47

Фамилия

Тайсинова

48

Имя

Елена

49

Отчество

Халиловна

 

Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица
(управляющей компании)

50                                                                        Сведений нет
Сведения о филиалах юридического лица
51                                                                         Сведений нет
Сведения опредставительствах юридического лица
52                                                                        Сведений нет
Сведения о количестве видов экономической деятельности, которыми занимается юридическое
лицо

 

53

Количество видов экономической деятельности

2

 

Сведения о видах экономической деятельности,которыми занимается юридическое лицо

 

1

54

Код по ОКВЭД

51.45

55

Тип сведений

Основной вид деятельности

56

Наименование вида деятельности

Производство текстильных изделий

2

57

Код по ОКВЭД

52.33

58

Тип сведений

Дополнительный вид деятельности

59

Наименование вида деятельности

Розничная торговля текстильными изделиями

 

Сведения об учете юридического лица в налоговом органе

 

1

60

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

7838300423

61

Код причины постановки на учет (КПП)

780001001

62

Дата постановки на учет

20.04.2011

63

Дата снятия с учета

нет

Наименование налогового органа

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Иваново

 

Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц на основании
представленных документов

 

1

65

Государственный регистрационный номер записи

ххх7812449ххх

66

Дата внесения записи

20.04.2011

67

Событие, с которым связано внесение записи

Государственная регистрация юридического лица при создании

68

Наименование регистрирующего органа, в котором внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Иваново

 

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

 

1

69

Вид заявителя

Учредитель юридического лица - физическое лицо

Данные заявителя, физического лица

70

Фамилия

Кузьмина

71

Имя

Полина

72

Отчество

Игоревна

 

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый
государственный реестр юридических лиц


2

3

1

73

Серия свидетельства

458

74

Номер свидетельства

003405ххх

75

Дата выдачи

20.04.20011

76

Наименование регистрирующего органа, выдавшего свидетельство

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Иваново

77

Статус

Действующее свидетельство

2

78

Государственный регистрационный номер записи

ххх7876549ххх

79

Дата внесения записи

20.04.2011

80

Событие, с которым связано внесение записи

Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений об учете юридического лица в налоговом органе

81

Наименование регистрирующего органа, в котором внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Иваново

3

82

Государственный регистрационный номер записи

ххх7876549ххх

83

Дата внесения записи

20.04.2011

84

Событие, с которым связано внесение записи

Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном фонде обязательного медицинского страхования

Наименование регистрирующего органа, в котором внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Иваново

86

Государственный регистрационный номер записи

ххх7876549ххх

87

Дата внесения записи

13.10.2011

88

Событие, с которым связано внесение записи

Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации

89

Наименование регистрирующего органа, в котором внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Иваново

90

Государственный регистрационный номер записи

ххх7876549ххх

91

Дата внесения записи

11.05.2010

92

Событие, с которым связано внесение записи

Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации

93

Наименование регистрирующего органа, в котором внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Иваново

94

Государственный регистрационный номер записи

ххх7876549ххх

95

Дата внесения записи

18.03.2011

96

Событие, с которым связано внесение записи

Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о банковских счетах юридического лица

97

Наименование регистрирующего органа, в котором внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Иваново

98

Государственный регистрационный номер записи

ххх7876549ххх

99

Дата внесения записи

18.02.2011

100

Событие, с которым связано внесение записи

Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о банковских счетах юридического лица

101

Наименование регистрирующего органа, в котором внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Иваново

102

Государственный регистрационный номер записи

ххх7876549ххх

103

Дата внесения записи

02.11.2011

104

Событие, с которым связано внесение записи

Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о банковских счетах юридического лица

105

Наименование регистрирующего органа, в котором внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Иваново

Выписка сформирована по состоянию на
25 09 2008

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Иваново_____________________________________________ 
полное наименование регистрирующего органа)

Должность ответственного лица
Начальник отдела межрайонной инспекции

Микртчан Хойгуль Джамалиевна
________________ 
(ФИО)

Закрытое Акционерное Общество «ГолдТекс»

ПРИКАЗ № 12

«02» мая 2011 г.

Ивановская область

г. Иваново

О вступлении в должность

главного бухгалтера Общества

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. На основании Решения об учреждении № 12 от 02 мая 2011 года Закрытое Акционерное Общество «ЛюксТекс» (далее Общество), вступить в должность Главного бухгалтера Общества Осокину Надежду Николаевну с «02» мая 2011 года.

Генеральный директор Кузьмина П.И. Кузьмина

м.п.

 

Код формы

по ОКУД

0401026

Карточка с образцами подписей и оттиска печати

Владелец счета

Генеральный директор Кузьмина Полина Игоревна

Отметка

банка

_______________________________

(подпись)

Место нахождения (место жительства)

Ивановская область, г. Иваново, ул Станкостроителей, д 17б

тел. №

456474

Банк

Коммерческий Банк «Русский стандарт»

(прочие отметки)

 

Договор банковского счета

Договор

банковского счета

г. Иваново "20" апреля 2011г.

Коммерческий банк «Русский стандарт»,

именуем __ в дальнейшем "Банк", в лице ________Петровой Н.Н._____________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ___Положения №45____,

(устава, положения, доверенности)

с одной стороны, и Закрытым Акционерным Обществом «ЛюксТекс»_,

(наименование организации, Ф.И.О. гражданина-предпринимателя)

именуем __ в дальнейшем "Клиент", в лице Кузьминой П.И.,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании Положения №45, с другой стороны,

заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора, права и обязанности сторон

1.1. По настоящему договору Банк обязуется открыть Клиенту расчетный

(текущий, др.) счет N 567, принимать и зачислять

поступающие на указанный счет денежные средства, выполнять распоряжения

Клиента о перечислении и выдаче сумм со счета и проведении по счету

других операций при осуществлении расчетно-кассового банковского

обслуживания Клиента.

1.2. Банк обязуется:

а) открыть Клиенту расчетный (текущий, др.) счет в установленном

порядке в течение 14 рабочих дней со дня представления в Банк

необходимых для этого документов;

б) зачислять на этот счет поступающие Клиенту денежные средства;

в) списывать по поручению Клиента, а в предусмотренных

законодательством и в договорах случаях без такого поручения,

соответствующие суммы со счета Клиента для зачисления их на счета

кредиторов или в соответствующие бюджеты, а также проводить другие

операции по счету в соответствии с действующим законодательством и

правовыми актами Центрального банка России и других ведомств;

г) принимать от Клиента для зачисления на его счет и выдавать

Клиенту или по его поручению другим лицам наличные денежные средства со

счета;

д) осуществлять другие операции по расчетно-кассовому банковскому

обслуживанию Клиента в соответствии с законодательством, поручениями

Клиента и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота

1.3. Банк гарантирует сохранность вверенных ему Клиентом денежных

средств, коммерческую тайну по счету, своевременный возврат средств по

требованию Клиента. В случае банкротства Банк гарантирует выполнение

обязательств перед Клиентом и другими кредиторами в пределах своего

уставного капитала, а также собственных основных фондов и оборотных

средств.

1.4. Банк вправе временно использовать средства Клиента на его счете.

Банк гарантирует наличие указанных денежных средств в полном объеме

при предъявлении требований к счету как со стороны Клиента, так и со

стороны его кредиторов.

1.5. Банк уплачивает Клиенту вознаграждение за временное

использование его финансовых средств на расчетном (текущем, др.) счете

N_457 в размере 13% годовых от суммы, находившейся на

расчетном счете в последний день каждого месяца, зачисляемых на расчетный

счет Клиента до 10 числа каждого месяца, следующего за отчетным.

1.6. Клиент обязуется:

а) за юридическую экспертизу документов, представленных Клиентом в

Банк для расчетно-кассового обслуживания, консультации по совершению

расчетных операций и оформление документов, связанных с открытием

банковского счета, уплатить Банку 50000 рублей в виде одноразового

взноса;

б) давать Банку поручения на проведение операций по расчетному счету

в пределах правоспособности, определенной его учредительными документами

и законодательством.

2. Ответственность сторон

2.1. Банк несет ответственность перед Клиентом за правильность и

своевременность совершения операций по счету и соблюдение банковской

тайны в соответствии с действующим законодательством. В случае если

неправомерными действиями или бездействием Банка причинен материальный

или иной имущественный ущерб Клиенту, Банк, помимо уплаты штрафных

санкций, обязан возместить Клиенту все прямые и косвенные имущественные

убытки, включая упущенную выгоду.

2.2. Банк не несет ответственности перед Клиентом за задержку в

осуществлении расчетно-кассового обслуживания, произошедшую не по его

вине.

2.4. Клиент несет ответственность за достоверность документов,

представляемых для открытия счета и ведения операций по нему. В случае

если в связи с недостоверностью представленных Клиентом документов Банку

причинен ущерб, такой ущерб подлежит возмещению Клиентом в полном объеме.

3. Срок действия договора

3.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания

сторонами.

3.2. Настоящий договор заключен на срок до 12 апреля 2015г.

4. Дополнительные условия

4.1. Настоящий договор может быть расторгнут по заявлению Клиента в

любое время. В таком случае остаток денежных средств на счете Клиента

перечисляется на указанный Клиентом другой счет либо выдается Клиенту

наличными деньгами не позднее семи дней со дня получения Банком заявления

Клиента о расторжении договора.

4.2. По требованию Банка договор может быть расторгнут в следующих

случаях:

когда сумма денежных средств, хранящихся на счете Клиента, окажется

ниже минимального размера, предусмотренного банковскими правилами, если

такая сумма не будет восстановлена в течение месяца со дня предупреждения

Банка об этом;

при отсутствии операций по счету Клиента в течение года.

В таких случаях остаток денежных средств на счете Клиента

перечисляется на указанный Клиентом другой счет либо выдается Клиенту

наличными деньгами не позднее семи дней со дня уведомления Банком Клиента

о расторжении договора.

5. Разрешение споров

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении

настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров

между сторонами.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба

экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон

находится один экземпляр настоящего договора.

Подписи сторон

Банк __Петров________________________________________ М.П.

Клиент _Кузьмина_______________________________________ М.П.

Решение

о создании Закрытого акционерного общества

«ЛюксТекс»

г. Москва

«___» ___________ 2011 года

Я, гражданин РФ Кузьмина Полина Игоревна (паспорт 24 45, выдан ОВД «Тверского района г.Иваново» 25.11.2004 г., код подразделения 156-000, зарегистрирован по адресу: 157000, г. Иваново, ул. Тверская, д. 3, кв. 20),

РЕШИЛ:

1. Создать Закрытое акционерное общество «ЛюксТекс» в соответствии с Федеральным Законом «О закрытых акционерных обществах», принятого Государственной Думой РФ 14 января 1998 года.

2. Утвердить Устав закрытого акционерного общества «ЛюксТекс».

3. Определить местонахождение закрытого акционерного общества «ЛюксТекс»: 153000, г.Иваново,ул.Станкостроителей , д.17, кв.6, офис 112.

4. Для обеспечения Уставной деятельности Общества образовать Уставный капитал в размере 120000000 рублей.

5. Утвердить оценочную стоимость имущества, вносимого в Уставный капитал Общества: Принтер модель ХХХХХ 1111111, в размере 10000 (десять тысяч) рублей.

6. На должность Генерального директора ООО «ЛюксТекс» назначить Тайсинову Елену Халиловну (паспорт 2506 345677, выдан ОВД «Ленинского района г.Иваново» 12.11.2004 г., код подразделения 153000, зарегистрирован по адресу:153000, Ивановская область, г. Иваново, ул.Герцена, д.8, кв 16.).

7. Утвердить эскиз печати.

Учредитель ООО «ЛюксТекс»

Кузьмина Полина Игоревна

_______________________

ПРОТОКОЛ

собрания учредителей закрытого акционерного общества «ЛюксТекс»



г. ____________                     «____»____________ 20__ г.

Присутствовали учредители закрытого акционерного общества «Наименование»:
Кузьмина П.И.,
Тайсинова Е.Х,
Осокина Н.Н.


ПОВЕСТКА ДНЯ:


1.    Об избрании председательствующего на учредительном собрании;
2.    Об избрании секретаря учредительного собрания;
3.    О протоколе учредительного собрания;
4.    Об учреждении закрытого акционерного общества «Наименование»;
5.    О размере уставного капитала;
6.    О размещении акций Общества;  
7.    Об оплате акций Общества, размещаемых при учреждении;
8.    Об утверждении устава Общества;
9.    О назначении Генерального директора Общества.
10.   Об образовании Ревизионной комиссии Общества. (Избрании Ревизора Общества).
11.   Примечание. При наличии других органов в Обществе, решения об избрании этих органов также включаются в повестку дня.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1.    По первому вопросу повестки дня:
Принятое решение: Избрать председательствующим на учредительного собрании ________________________. ВОЗМОЖНО ДОПОЛНИТЬ: «который является ______________ (ВАРИАНТЫ: уполномоченным представителем /уполномоченным должностным лицом) учредителя _______________________ .»  

Результаты голосования: ЗА - единогласно.

2.    По второму вопросу повестки дня:
Принятое решение: Избрать секретарем учредительного собрания _________________ ВОЗМОЖНО ДОПОЛНИТЬ: «который является ______________ (ВАРИАНТЫ: уполномоченным представителем /уполномоченным должностным лицом) учредителя _______________________ .»

Результаты голосования: ЗА - единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня:
Принятое решение: Возложить на председательствующего на учредительном собрании и секретаря учредительного собрания обязанности по ведению, подготовке и подписанию протокола учредительного собрания.

Результаты голосования: ЗА - единогласно.

4.    По четвертому вопросу повестки дня:
Принятое решение: Учредить закрытое акционерное общество «Наименование» (далее – Общество) с местом нахождения по адресу: ______________________________.

Результаты голосования: ЗА - единогласно.

5.    По пятому вопросу повестки дня:
Принятое решение: Уставный капитал Общества определить в размере 120000000 рублей.

Результаты голосования: ЗА - единогласно.

6.    По шестому вопросу повестки дня:
Принятое решение: Уставный капитал распределяется следующим образом:
- ___________ принадлежит ______ (__________) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью ______ (__________) рублей на общую сумму ______ (__________) рублей, что составляет _____% уставного капитала ЗАО «Наименование»;
- _________ принадлежит _______ (__________) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью _______ (__________) рублей на общую сумму ______ (____________) рублей, что составляет _____% уставного капитала ЗАО «Наименование»;

Результаты голосования: ЗА - единогласно.

7.    По седьмому пункту повестки дня:
Принятое решение: В течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества учредители оплачивают уставный капитал в размере 50%, а оставшуюся часть - в течение одного года с момента регистрации Общества.
(Примечание. В протоколе собрания учредителей можно указать и меньшие сроки оплаты уставного капитала)
Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, осуществляется денежными средствами (Примечание. Оплата акций также может производиться ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку).

Результаты голосования: ЗА - единогласно.

8.    По восьмому вопросу повестки дня:
Принятое решение: Утвердить устав Общества, который подлежит представлению учредителем, определенным в договоре о создании ответственным за регистрацию Общества, в регистрационный орган.

Результаты голосования: ЗА - единогласно.

9. По девятому вопросу повестки дня:
Принятое решение: Назначить единоличным исполнительным органом (Генеральным директором)  Общества ____________ (паспорт: серия _____ № ______, выдан ________, зарегистрирован(а) по адресу: ____________________) с даты регистрации Общества.

Результаты голосования: ЗА - единогласно.

10. По десятому пункту повестки дня:
Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества и включить в нее следующих лиц: ________. (ВАРИАНТ: Назначить Ревизором Общества _______).

Результаты голосования: ЗА - единогласно.

11. Примечание. При наличии других органов в Обществе, принимаются решения об избрании этих органов.  


Председательствующий на учредительном собрании


___________________________
(подпись)

Секретарь учредительного собрания


___________________________
(подпись)

Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности

_________________________________________

по состоянию на __________22 июня_______2012___г.

Дебиторская задолженность

 

п/п

Наименование

дебитора

Сумма

Основание возникновения ( по какому договору, за что)

Дата возникновения

Срок погашения

Просроченная задолженность

Удельный вес просроченной задолж. (в %) в общем объеме ДЗ

всего

в т.ч. безнадежная сумма к взысканию

Итого:

 

Кредиторская задолженность

 

п/п

Наименование

кредитора

Сумма

Основание возникновения (по какому договору, за что)

Дата возникновения

Срок погашения

Просроченная сумма КЗ

Удельный вес просроченной задолженности (в %) в общем объеме КЗ

Итого:

 

Руководитель _____________Тайсинова Е.Х.__________

Главный бухгалтер ________________Осокина Н.Н._______

Дата исполнения 24.03.2012

Кредитная история заемщика за последние 3 года

 

Субъект (юридическое лицо/физическое лицо)

Кузьмина П.И.

Полное наименование/

ФИО, дата и место рождения

09.07.1992

Адрес регистрации и фактический адрес/

Адрес регистрации и адрес фактического проживания

Ул.Песцовая,д.4/5

Телефон, факс, адрес электронной почты

ОГРН, ИНН/

Паспортные данные, ИНН, для индивидуальных предпринимателей – данные регистрации

ИНН 4834332434

ФИО подписывающего лица с указанием на документ о полномочиях

Наименование банка

Сумма кредита

Дата выдачи

Дата выплата кредита

РосГосБанк

345,000 рублей

23.04.2009

23/09/2009

ФинансБанк

989,900 рублей

30.11.2010

30/06/2012

ГорБанк

450,000 рублей

01.06.2011

01/11/2011

НефБанк

200,000 рублей

02.12.2011

02/02/2012

 

Кредитный договор по залоговому обеспечению кредита

г._____________ "____"____________ 20____г.

________________________________________________________________________

( полное наименование банка - кредитора )

именуемый в дальнейшем "Банк", в лице _______________________________________

( Ф.И.О., должность )

действующего на основании Устава,с одной стороны, и__________________________

_____________________________________________________________________________

( полное наименование организации-ссудополучателя )

именуемая в дальнейшем "Ссудозаемщик", в лице ______________________________

( Ф.И.О., должность )

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий дого-

вор о нижеследующем:

1. Банк предоставляет Ссудозаемщику кредит на ___________________________

______________________________________________________________________________

( цель кредита )

2. Общий размер кредита - __________________ тыс.рублей.

Кредит предоставляется на оплату _______________________________________

_____________________________________________________________________________

3. Ссудозаемщик обязуется погасить кредит до "__"_______________20____г.

Погашение ссуды осуществляется путем ___________________________________

При непоступлении средств в погашение кредита в указанный срок задолжен-

ность по ссуде, включая проценты, вносится на счет просроченных ссуд и списы-

вается со счета N ____________________ в _________________________ банке.

4. За пользование кредитом Ссудозаемщик вносит плату в размере _____ про-

центов годовых.

Проценты начисляются и взыскиваются Банком ежемесячно после 20 числа каж-

дого месяца в бесспорном порядке инкассовым поручением с расчетного счета Ссу-

дозаемщика.

Отсчет срока по начислению процентов начинается с даты выдачи средств со

ссудного счета и заканчивается датой зачисления средств в погашение кредита на

ссудный счет Ссудозаемщика.

В случае непоступления на счет Банка средств в погашение причитающихся со

Ссудозаемщика процентов до 5 числа следующего месяца причитающиеся со Ссудоза-

емщика проценты по кредиту считаются как несвоевременно оплаченные.

В случае нарушения срока погашения кредита и уплаты процентов Банк

взыскивает штраф в размере ____ процентов от непогашенной суммы задолженности

кредита за каждый день просрочки.

5. Ссудозаемщик обязуется исполнять следующие обязательства:

- предоставить в Банк для оформления и выдачи кредита следующие докумен-

ты, оформленные в соответствии с действующей банковской практикой:

- устав, баланс, свидетельство о государственной регистрации;

- срочное обязательство по сумме и сроку погашения кредита;

установленном порядке;

- использовать полученную ссуду на предусмотренные договором

цели, своевременно погасить полученный кредит вместе с начис-

ленными процентами, предоставить Банку право контролировать

целевое использование кредита.

При нецелевом использовании кредита, а также невыполнении других условий

договора Банк вправе предъявить ссуду к досрочному взысканию.

6. Банк, руководствуясь предметом договора, обязуется ежемесячно на-

числять проценты за пользование кредитом и взыскивать их с расчетного счета

Ссудозаемщика инкассовыми поручениями.

7. Разногласия, возникающие в процессе выполнения условий данного догово-

ра, предварительно рассматриваются сторонами в целях выработки взаимоприемле-

мого решения с оформлением двустороннего протокола рассмотрения.

При невозможности урегулирования споров и разногласий путем двустороннего

соглашения они передаются на рассмотрение в органы арбитражного суда или суда.

8. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности

по настоящему договору третьим лицам без письменного на то согласия другой

стороны.

9. Настоящий договор составлен в трех экземплярах: первый и третий хра-

нятся в Банке, второй - у Ссудозаемщика.

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до

прекращения отношений по нему.

Все приложения к договору являются его неотъемлемой частью.

Всякие изменения и дополнения к настоящему договору будут действительны

лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими

сторонами.

Действие настоящего договора может быть прекращено односторонне и по

предварительному извещению Ссудозаемщика при условии, что он полностью вернет

ссуду вместе с процентами по ней.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по

договору, обязана (не позднее 10 дней с момента их наступления) в письменной

форме уведомить другую сторону для принятия соответствующего решения.

10. Юридические адреса сторон:

Банк Ссудозаемщик

_____________________ _______________________

_____________________ _______________________

_____________________ _______________________

_____________________ _______________________





Похожие материалы




 






Goodstudents Goodstudents



Все права на материалы сайта принадлежат авторам. Копирование (полное или частичное) любых материалов сайта возможно только при указании ссылки на источник (администратор сайта).